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百家欧赔百家欧指欧洲赔率x-成都富森美家居股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

2020-01-11 16:25:00 来源:士英信息门户网

百家欧赔百家欧指欧洲赔率x-成都富森美家居股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

百家欧赔百家欧指欧洲赔率x,证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-093

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年10月25日10:00在公司富森创意大厦b座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年10月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人,会议由监事会主席陈林祥主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下,购买金融机构理财产品,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意使用不超过100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二○一九年十月二十五日